杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议布告

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  证券代码:603618 证券简称:杭电股份编号:2019-037

  转债代码:113505 转债简称:杭电转债

  转股代码:191505 转股简称:杭电转股

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  依据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法令 、法规和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券征集 说明书》、《杭州电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规则 ,公司2019年第一次债券持有人会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月16日召开,本次会议相关状况 如下:

  一、债券持有人会议的底子 状况

  (一)会议招集 人:杭电股份董事会;

  (二)会议召开时间:2019年5月16日(周四 )下战书 15:00;

  (三)现场会议召开地址 :浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号三楼会议室;

  (四)会议召开及投票方式:会议采纳 现场与通讯相结合的方式召开,投票采纳 记名方式表决;

  (五)债款 挂号 日:2019年5月9日;

  (六)会议掌管 人:董事会秘书杨烈生先生;

  (七)会议到会 状况 :

  1、到会 本次会议的债券持有人及委托代理人共1名,其间 有表决权债券持有人及委托代理人共1名,代表有表决权的债券张数35,000张,代表本期未偿还债券本金算计 人民币35,000,000元,占本期债券未偿还债券面值总额的0.4506%。

  2、公司董事到会 了本次债券持有人会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

  二、会议审议议案及表决状况

  审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》,表决状况 如下:

  表决成绩:同意35,000张,占到会 会议的有用 表决权可转换公司债券总数的100%;对立 0张,占到会 会议的有用 表决权可转换公司债券总数的0%;弃权0张,占到会 会议的有用 表决权可转换公司债券总数的0%。

  三、律师见证状况

  本次会议由浙江天册律师事务所进行见证,并出具了法令 定见 书,认为本次债券持有人会议的招集 、召开程序、表决程序符合 法令 、法规和《征集 说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规则 ;到会 会议的人员及本次债券持有人会议的招集 人具有合法、有用 的资历 ;本次债券持有人会议的表决成绩真实、合法、有用 。

  四、备查文件

  1、杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议

  2、浙江天册律师事务所关于公开发行可转换公司债券2019年第一次债券持有人会议的法令 定见 书。

  杭州电缆股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日